Ciudad de México.- Mario Nino Ferrari Gleason y su amigo Pepe Miranda frecuentaban el Sanborns de Villa de Cortés, en la Ciudad de México. Casi siempre llegaban a las 13:00 horas y de entrada pedían un café.

Se sentaban en una mesa en la que, por lo regular, intercambiaban fólders. Sus encuentros no duraban más de una hora; no se quedaban comer.

Ferrari hoy es un hombre de 72 años, 1.80 de estatura, calvo y de tez blanca que los empleados recordaban por su voz grave.

Uno de sus domicilios era un departamento que rentaba en 7 mil pesos mensuales en la calle Antonio Maura, a espaldas del Sanborns; antes había vivido en Cancún.

Hubo un momento en que él y su amigo entraron en confianza con Emma Elizabeth Lara y Marisela Monreal, quienes llevaban 29 y 14 años trabajando como meseras en la sucursal del restaurante de calzada de Tlalpan.

La relación de familiaridad Ferrari la cultivó pacientemente y, desde un principio, buscó la manera de congraciarse con las dos mujeres.

Un día le dijo a Emma que quería ayudarle económicamente y ofreció gestionarle una ayuda para madres solteras.

“ Aproximadamente hace 10 años unos clientes que se llaman Mario Ferrari y Pepe Miranda comenzaron a hacerme la plática espontánea y fue aproximadamente dos años después de haber conversado con ellos por primera vez, que me dijeron que les prestara mi credencial de elector, porque me iban a dar una ayuda para madres solteras de mil 500 pesos a la semana, por 5 o 6 meses”, declaró ante la FGR Lara Herrera, de 55 años.

“ A mediados de 2015, aproximadamente, Mario Ferrari comenzó a darme esta ayuda de mil 500 pesos a la semana, los cuales me entregaba cada viernes, en efectivo, y lo hizo por aproximadamente seis meses”.

A Marisela la abordó de otra manera. Ferrari le dijo que la convertiría en su socia en un negocio que le iba a garantizar una suma de dinero, siempre y cuando también le prestara su credencial de elector.

Cuando ella finalmente respondió que aceptaba, Ferrari pidió que le acompañara con un Notario Público.

“ A esa Notaría llegué aproximadamente a las 11:00 horas y ahí me encontré con ellos; antes de entrar, Mario Ferrari me dijo ‘güera, yo aquí no me llamo Mario Ferrari’, sin recordar el nombre con el cual me dijo que lo conocían”, declaró Monreal Pérez, de 48 años.

Después de que semanalmente le apoyara con una ayuda económica, un día Ferrari también le llamó a Emma y le dijo que pidiera permiso en su trabajo para llevarla a firmar unas hojas. No le dio mayores detalles, pero ella ya no se negó.

Ferrari y Miranda pasaron por ella al día siguiente al Sanborns y la llevaron a una Notaría, donde se sentó en una mesa en la que había otras ocho personas; todos firmaron los papeles que les pusieron a la vista.

Para que no desconfiaran, Ferrari y Miranda llevaron a sus hijos, quienes igualmente rubricaron los mismos documentos. Mariana Ferrari Pacheco estuvo en una de las ocasiones en que Marisela acudió a la notaría.

“ Ese día, Pepe Miranda llevó a su hijo, de quien no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que Pepe Miranda me dijo: ‘tú firma, viene mi hijo ¿tú crees que va a ser algo malo?’, dándome cuenta que quien señaló como su hijo también firmó los papeles”, recuerda también Emma.

Según la investigación de la FGR, Ferrari reclutó de una manera similar a otra mujer de nombre Claudia Castillo Montaño.

Fue así como estas tres mujeres fueron utilizadas para constituir las empresas Agencia Publicitaria Ashanti S.A. de C.V., Asesorías Integrales Cooper S.A. de C.V., Kline Business Advinieras S.A. de C.V. y Construcción y Remodelación Los Altos S.A. de C.V.

Los documentos ministeriales indican que las cuatro sociedades anónimas fueron constituidas entre el 3 y 10 de marzo de 2016 en la Notaría Pública 1 de la Ciudad de México, cuyo titular es Roberto Núñez y Bandera.

En las actas, Claudia Castillo aparece como la administradora única de las dos primeras compañías; Emma Elizabeth Lara, como comisario de las primeras tres, y Marisela Monreal como accionista de Kline Business Advinieras y comisario de Construcción y Remodelación Los Altos.

Pero en realidad ellas nunca tuvieron el control de nada. Ferrari le dijo a Emma que si quería seguir recibiendo su ayuda semanal, debía entregarle las tarjetas y tokens de las cuentas.

“ Con relación a las cuentas bancarias que fueron contratadas a mi nombre, quiero manifestar que Mario Ferrari fue quien me dijo que tenía que abrir cuentas bancarias para que me diera mi ayuda.

“ A veces él me acompañaba al banco, en otras sólo me daba dinero y me decía que fuera al banco a realizar la contratación de la cuenta y todos los documentos, token y tarjeta que me daba el banco, se los entregaba a Mario Ferrari o a Pepe Miranda, sin saber qué uso le daban a esos documentos, tarjetas o tokens”, dijo Emma.

Lluvia de millones

De acuerdo con la FGR, de marzo de 2016 a diciembre de 2018, sólo en esas cuatro razones sociales se depositaron 901 millones 397 mil 519.37 pesos, procedentes de la red de lavado de Manuel Rodolfo Trillo, “La Trilladora”, presunto cerebro financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los recursos depositados en estas cuatro razones sociales son el 14.7% de los 6 mil 119 millones 860 mil 692.76 pesos blanqueados en el sistema financiero por la red de empresas del operador financiero del líder del cártel de Sinaloa.

Estas “factureras” del narcotráfico en el mismo periodo retiraron 869 millones 927 mil 62.08 pesos de esos depósitos y dispersaron el dinero en varias otras empresas controladas por el grupo de Trillo Hernández.

Adicionalmente, la Fiscalía detectó que una cuenta abierta a nombre de Emma Elizabeth Lara recibió 93 millones de pesos de una persona física y 10 morales.

Los recursos los recibió de Inmobiliaria Nueva Generación El Porvenir; Servicios de Informática, Publicidad e Imagen; Servicios Administrativos Corum; Comercializadora Uaxacac; Administradores y Capacitación Helú, y Construcción y Remodelación Los Altos.

Además, de Agencia Publicitaria Ashanti; Publicidad de Mozambique Center; Asesorías Integrales Cooper; Eucalyptus LYP Constructora; y de María Guadalupe Monreal Pérez.

En dos de estas empresas –Corum y Mozambique– Trillo Hernández, el operador de “El Chapo”, tenía la calidad de comisario, ya fuera con su nombre o con alguna de sus identidades falsas.

La indagatoria precisa que desde la misma cuenta de Emma Elizabeth se transfirieron 39 millones de pesos a Construcción y Remodelación Los Altos, Agencia Publicitaria Ashanti, Asesorías Integrales Cooper y Guadalupe Monreal Pérez.

Y también al empresario Alejandro Maffuz Aziz, quien fuera presidente del Centro Libanés de 2016 a 2017, y que la Fiscalía identifica en la investigación como “persona que está relacionada en el ámbito de las telecomunicaciones”.

‘Te van a detener’

A principios de 2022, un juez federal ordenó la aprehensión de 30 implicados en esta red de lavado, entre ellos Trillo Hernández, y las meseras del Sanborns.

En aquel momento, la FGR no sabía de la implicación de Mario Nino Ferrari Gleason, pero sí de su hija Mariana Ferrari Pacheco, quien aparece registrada como accionista de Agencia Publicitaria Ashanti.

Mariana fue capturada el 16 de marzo de ese año por agentes federales y aparentemente quedó libre tiempo después.

Las meseras del Sanborns tampoco sabían nada de lo que ocurría con las empresas y cuentas registradas a su nombre, hasta que, a fines del 2022, fueron detenidas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero e internadas en el penal femenil de Morelos.

Fue hasta entonces cuando se enteraron que Ferrari había usado esas empresas para lavar dinero de “La Trilladora”, el hombre que habría aportado el dinero para pagar el terreno y la maquinaria para excavar el túnel en el que “El Chapo” se fugó del penal del Altiplano en 2015.

“ Días antes de una audiencia que tenía programada en el Centro de Justicia, Mario Ferrari se contactó conmigo a través del número 5559173110, enviándome un mensaje por WhatsApp en el que me dijo: ‘Emma, soy Mario, me están prestando este tel, llámame lo más pronto posible, es urgente’; como no lo contacté, me marcó y me dijo ‘no vayas porque te van a detener’, también desde ese número. Aún conservo estos mensajes”, relató Lara Herrera.

El día en que Monreal Pérez fue detenida también recibió una llamada del cómplice de Ferrari.

“ Después de que fui detenida por la orden de aprehensión que se giró en mi contra, recibí una llamada de Pepe Miranda, quien me preguntó ‘¿cómo estás?’, a lo que contesté ‘¿cómo quieres que esté?’ y él me dijo ‘cuídate, estamos en contacto’.

“ Posterior a ello lo eliminé de mis contactos. No puedo aportar su número telefónico porque me robaron el celular en el transporte público”, relató Marisela.

Emma y Marisela negociaron un criterio de oportunidad con la Fiscalía y declararon la historia de cómo Ferrari y Miranda las reclutaron. Gracias a ese beneficio legal, quedaron en libertad.